Significado de Panama Papers - Enciclopédia - 2023

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O que são os Panama Papers:

Panama Papers (ou Panama Papers em inglês) refere-se a uma vasta investigação jornalística sobre o vazamento de 11,5 milhões de documentos da sociedade jurídica panamenha Mossack Fonseca, cuja principal atividade comercial era a criação e gestão de empresas no mar que foram usados para lavagem de dinheiro em paraísos fiscais.

The Panama Papers descobriu um esquema global de ocultação de capital, lavagem de dinheiro e evasão fiscal em que políticos, líderes e figuras públicas estão envolvidos.

Consegue-se que sejam mais de 140 políticos e pessoas de reconhecida trajetória vinculadas a mais de 214.000 entidades que se dedicam à sonegação de impostos que estão em mais de 200 países ao redor do mundo (nenhum deles nos Estados Unidos da América do Norte).

Por exemplo, foi descoberto que há setenta e dois chefes e ex-chefes de estado envolvidos, como o ucraniano Petró Poroshenko, o presidente argentino Mauricio Macri ou o ex-primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Pessoas próximas aos líderes também estão implicadas, como o pai de David Cameron, ex-primeiro-ministro britânico, ou um amigo do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O jogador de futebol Lionel Messi também aparece vinculado a sociedades no mar.

A investigação dos papéis do Panamá foi possível graças à entrega de 2,6 terabytes de informações confidenciais por uma fonte anônima ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, que por sua vez o compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que levou a investigação em escala global.

Sociedades no mar

As sociedades no mar são as empresas domiciliadas em países ou regiões que lhes oferecem determinadas vantagens fiscais, mesmo que não exerçam aí nenhuma atividade financeira. Por que isso está acontecendo? Pois bem, porque para algumas empresas ou cidadãos é, em termos de tributação, mais conveniente abrir uma empresa no mar para fazer negócios em seu país.

Os países que oferecem essas facilidades, geralmente localizados em regiões remotas ou insulares, são conhecidos como paraísos fiscais, pois, além das vantagens fiscais, oferecem discrição e sigilo absolutos. Por este motivo, às vezes há quem use empresas no mar para fins ilegais ou moralmente repreensíveis, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou dissimulação de dinheiro. Foi o que se descobriu no Panama Papers com o vazamento de documentos da sociedade jurídica Mossack Fonseca.

Veja também:

Sociedades no mar.
Lavagem de dinheiro.